Kas teie olete riikliku taustaga isik (PEP)?

POLIITILISELT AVALIK ISIK (PEP) on füüsiline isik, kellele on või on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon:

1. Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning aseministrid või abiministrid;
2. Parlamendi või sarnaste seadusandlike organite liikmed;
3. Erakondade juhtorganite liikmed;
4. Kõrgeimate kohtute, konstitutsioonikohtute või muude kõrgetasemeliste kohtuorganite liikmed, kelle otsuseid ei saa edasi kaevata, välja arvatud erandjuhtudel;
5. Kontrollikoja või keskpanga nõukogu liikmed;
6. Suursaadikud, asjurid ja relvajõudude kõrged ohvitserid;
7. Riigile kuuluvate ettevõtete haldus-, juhtimis- või järelevalveorganite liikmed;
8. Rahvusvahelise organisatsiooni direktorid, asedirektorid ja juhatuse liikmed või samaväärsed funktsioonid;
9. Linnapead.

Lähedased pereliikmed:

1. Abikaasa või isik, kellega nad elavad koos vähemalt ühe aasta,
2. Lapsed ja nende abikaasad või isikud, kellega nad elavad koos vähemalt ühe aasta,
3. Vanemad.

Isikud, kes on teadaolevalt PEP-i lähedased kaastöötajad:

1. Iga füüsiline isik, kellel on teadaolevalt juriidiliste isikute või juriidiliste kokkulepete kaudu või muud tihedad ärisuhted PEP-iga.
2. Iga füüsiline isik, kellel on juriidilise isiku või juriidilise üksuse, mis teadaolevalt on loodud de facto PEP-i kasuks, tegelik ainuomand.

Kui isikule ei ole enam vähemalt ühe aasta jooksul usaldatud silmapaistvat avalikku ülesannet, ei peeta seda isikut poliitiliselt avalikuks.